公告日期：2026-02-07

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-04

北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员的辞任情况

（一）辞任的基本情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告，张雁冰先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略发展委员会委员职务，具体情况如下：

是否继续在上 是否存在未
原定任期 离任原

姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 履行完毕的
到期日 因

股子公司任职 公开承诺

副董事长、董

2026 年

事、副总裁、 2027 年 10 工作调

张雁冰 02 月 06 是 否

薪酬与考核委 月 11 日 整原因

日

员会委员

2026 年

董事、战略发 2027 年 10 工作调

吕爱武 02 月 06 否 否

展委员会委员 月 11 日 整原因

日

截至本公告披露日，张雁冰先生直接及间接持有公司股份合计 1,371,398 股。张雁冰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张雁冰先生辞任后将继续严格
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

截止到本公告披露，吕爱武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张雁冰先生、吕爱武先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日生效。公司及董事会向张雁冰先生、吕爱武先生任职期间内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

公司于 2026 年 02 月 06 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）；并提请公司股东会审议，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、张雁冰先生、吕爱武先生辞职报告；

2、董事会提名委员会会议记录；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日

附件：

1、刘中秋先生：男，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师。1996 年 07 月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长，广州市金属回收公司财务总监，……
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