公告日期：2026-04-14

北京鼎汉技术集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会委员的作用。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现就2025年度本人履职情况述职如下：

一、2025 年履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有股东（大）会、董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司股东（大）会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东（大）会的情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东（大）会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

罗顺均 6 6 0 0 -

报告期内，本人对提交董事会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司
董事会召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）出席董事会专门委员会情况

本人为董事会提名委员会主任委员，2025年度，未发生需要召开提名委员会的情况。

（四）出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

4 4 0 -

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，恪尽职守，对涉及公司关联交易、募集资金使用情况报告等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且累计现场工作时间为16天，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与负责内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，与负责内部审计的工作人员进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行多次探讨和交流。在年度报告审计期间，本人与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前了解、事中跟进问询、事后跟踪结果执行情况，积极助推公司负责内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求履行信息披露义务；与公司信息披露负责人保持良好沟通，关注内幕信息知情人制度的执行情况，避免出现内幕
信息泄漏导致的不公平证券市场交易。

2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

二、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相……
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