公告日期：2026-04-14

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-28
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月
10 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》，会议决定于 2026 年 05 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，现将
会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次

股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授

4.00 非累积投票提案 √

信额度的议案》

5.00 《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议
通过，有关……
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