公告日期：2026-04-14

北京鼎汉技术集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现就2025年度本人履职情况述职如下：

一、2025年履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有股东（大）会、董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司股东（大）会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东（大）会的情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东（大）会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

丁慧平 6 6 0 0 -

报告期内，本人对提交董事会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 0 0

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，听取外部审计机构关于 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、2025年度，未发生需要召开提名委员会的情况。

（四）出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

4 4 0 -

本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对重要事项提出意见与建议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，累计现场办公时间为 15 天，期间对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与负责内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事以及审计委员会主任委员，密切关注公
司在审计过程中的独立性以及负责内部审计部门的工作状况，与公司负责内部审计部门及会计师事务所在讨论的过程中，充分了解公司的风险定性标准、合并范围内主要审计单位的判定依据，审查会计师事务所的履历与团队人员，在其工作人员的专业度、独立性等方面做了一定程度的监督，确保审计工作公正有序地完成；与公司负责内部审计部门保持积极沟通，获悉公司实际运转情况并给予对应的专业建议及方向性的指导，同时促进公司内部审计人员业务知识和审计技能的提升，为公司健康发展奠定坚实的基础。2025 年度，公司内部审计工作展开较为全面……
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