公告日期：2026-04-14

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和公司《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度董事会工作概述

2025年，国际经贸格局深度调整，市场环境复杂多变，行业竞争持续加剧，经济发展承压前行。面对严峻复杂的内外经营形势，董事会团结带领经营管理层，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展目标，坚守“有利润的收入、有现金流的利润”经营理念，主动应对变局、聚力攻坚突破，统筹市场拓展、科技创新、内控治理、风险防范各项工作，深耕主业拓市场、聚力研发强内核、深化改革提效能、精细管控防风险，推动公司经营实现稳步发展。

报告期内，公司经营规模稳步扩容、发展韧性持续增强，实现营业收入17.25亿元，同比增长8.67%，其中公司重点布局的智慧储能、智能仓储、热管理等新产品实现收入超过1,060万元，维护维修、备品备件销售等后市场业务实现收入超过4亿元；取得新增订单18.39亿元，同比稳中有升。受行业竞争加剧、大宗原材料价格上行、新产品战略性市场定价、研发投入持续加大以及组织精益改革相关费用增加等多重因素叠加影响，本期归属于上市公司股东的净利润为-1,518.24万元，出现亏损。着眼长远发展，公司持续强化技术研发攻坚、优化市场战略布局、深化内部体制改革，有效积蓄创新动能、优化业务结构、夯实经营基础，为公司未来行稳致远、实现高质量可持续发展筑牢坚实支撑。

逆势奋进之下，公司治理水平、科创实力、ESG建设与投资者关系管理获得市场广泛认可。年内，公司成功入选中国上市公司协会“2025年度上市公司董事
会优秀实践案例”“2025上市公司内部控制优秀实践案例”，获评2025北京制造 业企业百强、2025北京高精尖企业百强，并斩获第20届中国上市公司协会“金圆 桌奖”、百佳ESG公司、最佳ESG实践奖、最佳投关奖等多项荣誉，品牌影响力 与行业美誉度持续提升。

二、2025年度董事会各项工作的开展情况

（一）股东会会议召开情况

2025年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有 关规定，组织召开了3次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。具 体情况如下：

会议时间 会议届次 会议主要内容

审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
2025年第一 告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
2025 年 02

次临时股东 析报告的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》《关
月 13 日

大会 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案》《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务
决算报告》《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度利润分配预案》《关于 2025
年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度对外提
2025 年 05 2024年度股

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