公告日期：2026-04-14

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-20
北京鼎汉技术集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2026 年 03 月 31 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 04 月 10 日下午
15:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中：独立董事丁慧平先生、李青原先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工
作报告》

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》

公司 2025 年任职的独立董事丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《2025 年度董事会工作报告》及其他相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告》
及其摘要

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披
露媒体的相关公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 04 月 14 日《中
国证券报》和《证券时报》上。

本议案已经审计委员会审议通过；尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025年度环境、
社会与治理（ESG）报告》

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025年度内部控
制评价报告》

董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。2025 年度未发现公司存在内部控制制度制定和执行方面的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制制度的执行力，使之不断适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《2025 年度内部控制审计报告》，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2025 年度内部控制评价报告》及其他相关公告。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过；开源证券股份有限公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及其他相关公告。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分
配预案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司 2025年度股东会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度向
银行……
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