公告日期：2026-04-14

北京鼎汉技术集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业优势，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现就2025年度本人履职情况述职如下：

一、2025年履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有股东（大）会、董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司股东（大）会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东（大）会的情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东（大）会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

李青原 6 6 0 0 -

报告期内，本人对提交董事会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 3 3

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定按期参加会议，提前查阅审计事项相关资料，与审计、财务负责人进行沟通，与会时对公司的内部控制、内部审计工作等事项提出建议并进行表决；利用专业知识对定期报告、财务报表等进行审核，并与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

4 4 0 -

本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对重要事项提出意见与建议；通过电话、邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行落实情况等方面进行核查，关注与公司有关的媒体报道，掌握公司的经营动态；同时，本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，累计现场履职时间为 15 天，有效地履行了独立董事职
责。

（五）与负责内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人持续与内审部门及年审会计师事务所保持高效沟通。定期听取内审工作汇报，指导审计计划与整改落实；与年审所就审计范围、重点事项、进度及独立性充分交流，协调解决问题，保障内外审计顺畅衔接，有效提升财务监督与内控质量。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

1、2025年度，本人坚持忠实、勤勉、谨慎、客观的原则，按照相关法律法规的要求严格履行独立董……
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