公告日期：2026-03-31

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1.个人简历及兼职情况

本人曾繁礼，中国国籍，1964 年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986年至 1999 年历任深圳商检局科员,文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999 年至 2001 年深圳检验检疫局食检处处长、党委书记；2001 年至 2004 年任深圳检验局办公室主任、书记；2004 年至2010 年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010 年至 2013 年任皇岗检验局(副厅级局)局长，党组书记；2013 年至 2015 年任深圳检验局副局长(副厅)，党
组成员；2015 年 8 月至 2019 年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总
裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金融商会副会长，深圳市食材行业协会创会会长等。2019 年 3 月至今任南海盛汇新能源（广东）有限公司和深圳粤海盛汇国际贸易有限公司总裁。2019 年 12 月
2 日至 2025 年 11 月 28 日担任公司独立董事。

2.独立性情况说明

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1.出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会会议，8 次董事会会议，本人按时出席了
上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司股东会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

2.董事会专业委员会履职情况

本人担任第六届董事会薪酬考核与提名委员会主任委员。2025 年度公司共召开 4 次薪酬考核与提名委员会会议，本人积极出席上述会议未有缺席情况，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案、员工持股计划等事项进行了审议，切实履行了薪酬考核与提名委员会的职责。

3.独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。

4.现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年本人现场工作时间为 13 个工作日。本人充分利用参加公司董事会、
股东会、现场沟通等时机，以现场交流、腾讯会议、电话等多种沟通方式了解公司实际经营情况、财务状况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。

5.在保护投资者权益方面所做的其他工作

保护投资者尤其是中小股东的合法权益，是独立董事的法定职责和核心使命。2025 年度，本人从议案审核、专业赋能、信息披露监督三个方面，多措并举做好投资者权益保护工作。一是严把议案审核关，对所有提交董事会审议的议案及
附件资料进行严格、细致的审核，深入了解议案的决策依据、潜在影响，确保议案内容合法合规、符合公司和中小股东利益，审慎行使表决权；二是强化专业赋能，主动学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的相关法规、监管政策，深化对公司治理、投资者保护、金融监管等相关要求的理解，不断提升自身的专业履职能力，为公司科学决策、风险防控提供专业的意见和建议，推动公司稳健发展；三是严格监督信息披露，持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，督促公司真实、准确、完整、及时地披露公司财务状况、经营成果、重大事项等相关信息，确保所有投资者能够公平、及时地获取信息。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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