公告日期：2025-07-04

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-043
河南新宁现代物流股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计

2025 年 4 月 14 日，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，根据业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方等关联方发生日常关联交易不超过
12,600.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《关于确
认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2025-026）。该事项已经 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

2025 年 7 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事
会第十五次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据日常经营和业务开展需要，新增公司控股子公司向关
联方中国物流集团国际速递供应链管理有限公司提供航空货运服务，该日常关联交易总金额 2025 年度预计不超过 20,000.00 万元。由于公司十二个月内已离任董事张松先生任职中国物流集团国际速递供应链管理有限公司董事职务，该交易构成关联交易。本次增加额度后，公司向关联方预计采购金额不变，向关联方预计销售金额不超过 24,000.00 万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予以认可。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次新增预计关联交易事项尚需提交公司股东大会的审议批准，关联股东大河控股有限公司、张松先生将回避表决。
（三）本次增加额度后 2025 年度日常关联交易预计情况

关 2025

联 关联 2025 年 本次增加 年 1-5 上年发
交 关联 交易 原预计 本次增加 后预计金 月已 生金额
易 关联人 交易 定价 金额 金额(万 额（万 发生 （万
类 内容 原则 （万 元) 元） 金额 元）
别 元） （万

元）

大河控 向关 根据

股有限 联人 市场

公司及 采购 价格 5,000.00 - 5,000.00 328.46 1,577.78
其相关 服务 协商

向 关联方 等 确定

关 采购

联 固定

人 合肥新 资 根据

采 宁供应 产、 市场

购 链管理 仓储 价格 500.00 - 500.00 78.31 220.85
有限公 服 协商

司 务、 确定

物流

运输

等

江苏普

飞科特 采购 根据

信息科 仓储 市场

技有限 物流 价格 3,000.00 - 3,000.00 - 33.81
公司及 服务 协商

其相关 等 确定

关联方

宿迁京 采购

东振越 固定 根据

企业管 ……
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