公告日期：2025-07-04

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-044
河南新宁现代物流股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十九次会议作出决议，定于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年第二
次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 开始，股东
本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
22 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025 年 7 月 17 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、
沿河路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √

上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，公司已召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，独立董事已一致通过上述议案，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定
信息披露网站上的相关公告。

（二）特别提示事项

1、在审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》时，关联股东大河控股有限公司、张松先生需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

2、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）上午 8:30-11:30 下午
13:30-17:00

2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路 760 号董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理……
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