公告日期：2026-01-06

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-003
河南新宁现代物流股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 01 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
附件二）；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永
祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于公司 2026 年度日常关联交易

1.00 非累积投票提案 √

预计的议案

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司已召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，独立董事已一致通过上述议案，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

3、在审议上述议案时，关联股东大河控股有限公司、张松先生、刘瑞军先生、李超杰先生需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 8:30-11:30 下午
13:30-17:00

2、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永
祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方式登记，
信函或传真请于 2026 年 1 月 16 日（星期五）17:00 前送达或者传真至……
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