公告日期：2026-03-11

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-008
河南新宁现代物流股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审
议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第七届董事会非独立董事候选人，南霖先生、王国文先生、田妍妍女士为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采
用累积投票制进行选举，第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

二、董事候选人任职资格情况

公司第六届提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见，认为以上董事候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件对董事及独立董事任职资格的要求。上述 3 名独立董事候选人中，南霖先生为会计专业人士，南霖先生、王国文先生已取得独立董事资格证书，田妍妍女士尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、其他说明

公司第七届董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 11 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

刘瑞军先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，机械工程师、质量工程师、审计师。历任河南安彩高科股份有限公司模具厂技术员、主任助理、调度长、制造车间主任，企业策划部副部长、部长，河南安彩高科股份有限公司第五届、第六届职工监事，河南城发投资有限公司投资发展部副主任、工程计划部主任，河南城发环境股份有限公司工程计划部主任、风控审计部主任，城发环境职工监事，河南投资集团审计部副主任、资本运营部副主任，河南新宁现代物流股份有限公司总经理，现任公司董事、董事长，大河控股有限公司副总经理、安徽皖新供应链服务有限公司董事。

截至目前，刘瑞军先生直接持有公司 100,000 股股份，除在公司控股股东大河控股有限公司担任副总经理外，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

牛向飞先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学
博士，经济学博士后，一级建造师（市政）。历任河南投资集团战略发展部博士后研究员、高级业务经理，现任大河控股有限公司战略投资部主任，公司董事。

截至目前，牛向飞先生未持有公司股份，除在公司控股股东大河控股有限公司担任战略投资部主任外，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

胡适……
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