公告日期：2026-03-26

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-012
河南新宁现代物流股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。在本次临时股东会完成董事会换届选举后，同日公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

1．董事长：刘瑞军先生；

2．非独立董事：刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生；

3．独立董事：南霖先生、王国文先生、田妍妍女士。

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事
3 名，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职
资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

公司第七届董事会中独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。南霖先生、王国文先生已取得独立董事资格证书，田妍妍女士尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。上述独立董事任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会

1. 审计委员会

主任委员（召集人）：南霖先生（独立董事）

成员：王国文先生（独立董事）、牛向飞先生。

第七届董事会审计委员会任期从第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满止，审计委员会成员全部由不担任高级管理人员的董事组成，独立董事在委员会成员中占有二分之一以上比例，召集人南霖先生为会计专业人士，符合相关法律法规要求。

2. 战略委员会

主任委员（召集人）：刘瑞军先生

成员：牛向飞先生、王国文先生（独立董事）。

3. 提名委员会

主任委员（召集人）：田妍妍女士（独立董事）

成员：南霖先生（独立董事）、牛向飞先生。

4. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：王国文先生（独立董事）

成员：南霖先生（独立董事）、刘瑞军先生。

上述董事的简历详见公司于2026年3月11日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
二、高级管理人员聘任情况

1、总经理：李超杰先生；

2、副总经理：张克先生、张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士；
3、董事会秘书：张克先生；

4、财务总监：张克先生。

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会秘书张克先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：孙颖菲女士。

证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定，简历详见本公告附件。

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事张子学先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，张子学先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张子学先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司对张子学先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人 张克（董事会秘书） 孙颖菲（证券事务代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。