公告日期：2026-04-25

河南新宁现代物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张子学）

本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“新宁物流”)的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，准时出席公司 2025 年度相关会议，认真审议各项相关议案，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人张子学，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员，博士研究生。曾任职于中国证监会等部门，现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任中国法学会商法学研究会理事。目前担任日照港裕廊股份有限公司、浙江巨化股份有
限公司、五矿资本股份有限公司独立董事， 2023 年 3 月 27 日
至 2026 年 3 月 26 日担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

实际出席次

出席人 会议类 应出席 委托出席 缺席 是否连续两次未

数（现场/

员 型 次数 次数 次数 亲自出席会议

通讯方式）

董事会 8 8 0 0 否

张子学

股东会 4 4 0 0 否

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会，4 次股东会，会议符
合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整体利益。为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度本人出席了第六届董事会第十五次会议至第六届
董事会第二十二次会议，出席了 2025 年第一次股东大会、2024年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东大会，不存在由于工作原因或其他原因无法出席会议的情形，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人对历次董事会和股东会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席独立董事专门会议及履职情况

2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，会议召开
时间及审议议案如下：

2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，
审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于确认公司2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》《董事会关于 2024 年度上期非标准审计意见事项在本期消除的专项说明的议案》；

2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审
议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，
审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》；

2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，
审议《关于公司 2026 年……
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