公告日期：2026-04-25

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-013
河南新宁现代物流股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本
次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事南霖先生、王国文先生、时任独立董事张子学先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》;

经审议，董事会通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

经审议，董事会通过了 2025 年度利润分配预案。

经公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-26,952,207.92 元，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,453,297,705.56
元，母公司报表未分配利润为-1,112,643,415.99 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，可供分配利润为-1,112,643,415.99 元，鉴于公司 2025 年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司
拟定本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，符合公司实际情况，符合《公司章程》《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》等相关规定。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5.审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年度内部控制评价报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》;

经审核，董事会认为：2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。（……
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