公告日期：2025-10-11

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-125
惠州亿纬锂能股份有限公司

第六届董事会第五十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2025 年 10 月 10
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六届董事会第五十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 9 月 30 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 8 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，职工董事由职工代表大会
选举产生。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会提名刘金成、刘建华、江敏、艾新平为第七届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、关于提名刘金成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名刘建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名江敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、关于提名艾新平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 8 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名
委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名李春歌、谢石松、杜小鹏为第七届董事会独立董事候选人。

1、关于提名李春歌女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名谢石松先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名杜小鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事汤勇先生、詹启军先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对
汤勇先生、詹启军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<2025 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>暨公司第七届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况及公司董事履职情况，公司拟修订《2025 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，公司第七届董事会全体董事津贴标……
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