公告日期：2025-10-11

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-127
惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年10月27日（星期一）14:30召开2025年第四次临时股东会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第五十七次会议审议通过，公司决定召开公司2025年第四次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年10月27日9:15—15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年10月20日（星期一）。

7、出席对象

（1）截至2025年10月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

二、会议审议事项

本次股东会提案为累积投票提案及非累积投票提案，提案编码具体如下：

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

提案

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 应选人数（4）人
选人的议案》

1.01 选举刘金成先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘建华先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举江敏女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举艾新平先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》

2.01 选举李春歌女士为公司第七届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。