公告日期：2025-10-27

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-135
惠州亿纬锂能股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2025 年 10 月 27
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开第七届董事会第一次会议。本次会议由董事刘金成先生主持，应参加会议董事8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 27 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第四次临时股东会选举产生了公司第七届董事会，公司第七届董事会
由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，职工董
事由职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举刘金成先生（简历见附件）为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任命的具体人员组成如下（简历见附件）：

战略与可持续发展委员会 3 人，成员为：刘金成（主任委员）、刘建华、艾新平
提名委员会 3 人，成员为：李春歌（主任委员）、刘金成、谢石松

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：谢石松（主任委员）、李春歌、杜小鹏

审计委员会 3 人，成员为：李春歌（主任委员）、谢石松、杜小鹏

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任刘建华先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任江敏女士、黄国民先生为公司副总裁（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

桑田先生、陈卓瑛先生在换届离任副总裁职务后，继续在公司任职。截至本公告披露日，桑田先生、陈卓瑛先生分别持有公司股份64,457股、10,000股。根据《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法规的要求，桑田先生、陈卓瑛先生在任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份转让的限制性规定。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任江敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任江敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

江敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开之前，江敏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

江敏女士的联系方式如下：

电话：0752-5751928

传真：0752-2606033

邮箱：ir@evebattery.com

地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

七、审议通过了……
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