公告日期：2026-03-28

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-027
惠州亿纬锂能股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 3 月 27
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 3 月 17 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2025
年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年年度报告》全文“第三节、
管理层讨论与分析”部分的内容。

公司 2025 年度任职的独立董事汤勇先生、詹启军先生、李春歌女士、谢石松先生、杜小鹏先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于<公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁刘建华先生向董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025
年工作总结及 2026 年工作计划。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于<公司 2025 年年度审计报告>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2025 年年度审计报告》（容诚审字[2026]200Z1824 号），报告内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
（一）2025年度利润分配情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润4,134,303,670.89元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积226,741,453.39元后，加上上年结存未分配利润17,016,096,563.36元，本年末未分配利润总额19,414,668,788.67元；公司年末资本公积余额19,421,030,176.46元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：

以截至2026年3月26日总股本2,074,122,441股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2.45元（含税），合计派发现金股利人民币508,159,998.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，积极响应中国证监会关于推动上市公司多次分红的意见，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年……
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