公告日期：2026-04-03

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-048
债券代码：123254 转债简称：亿纬转债

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于提前赎回“亿纬转债”的第四次提示和

控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“亿纬转债”赎回价格：100.034元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2026年3月30日

3、可转债停止交易日：2026年4月21日

4、可转债停止转股日：2026年4月24日

5、可转债赎回登记日：2026年4月23日

6、可转债赎回日：2026年4月24日

7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年4月29日

8、投资者赎回款到账日：2026年5月6日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2026年4月23日收市后仍未转股的“亿纬转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“亿纬转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“亿纬转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“亿纬转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“亿纬转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的
风险。

风险提示：截至2026年4月23日收市后仍未转股的“亿纬转债”，将按照100.034元/张的价格强制赎回。因目前“亿纬转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“亿纬转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风险。

自2026年2月25日至2026年3月30日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格50.28元/股的130%（含130%，即65.37元/股），根据《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“亿纬转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“亿纬转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“亿纬转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“亿纬转债”赎回的全部事宜。现将提前赎回“亿纬转债”的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张，期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。

（二）可转债债券利率本次发行可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为51.39元/股。

公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。