公告日期：2025-11-27

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-096
爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间；现场会议于 2025 年 11 月
27 日下午 2:30 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 8 楼闻道厅会议室召
开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,899 人，代表股份 5,397,198,998 股，占公司
有表决权股份总数的 57.8763%。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 9,325,396,670 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 31,363,178股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 9,294,033,492股）

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 4,969,994,454 股，占公司有表
决权股份总数的 53.2953%。

通过网络投票的股东 1,892 人，代表股份 427,204,544 股，占公司有表决权
股份总数的 4.5811%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,896 人，代表股份 428,068,526 股，占公司
有表决权股份总数的 4.5904%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 863,982 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0093%。
通过网络投票的中小股东 1,892 人，代表股份 427,204,544 股，占公司有表决权股份总数的 4.5811%。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

提案 1.00 《关于 2025 年中期分红预案的议案》

总表决情况：

同意5,388,901,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8463%；反对 7,864,083 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1457%；弃权433,577 股（其中，因未投票默认弃权 62,890 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意 419,770,866 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0616%；反对 7,864,083 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8371%；弃权 433,577 股（其中，因未投票默认弃权 62,890 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1013%。

提案 2.00 《关于修订＜公司章程＞并办理市场主体变更登记的议案》

总表决情况：

同意 5,293,965,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0873%；反对 102,387,022 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8970%；弃权 846,941 股（其中，因未投票默认弃权 111,904 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 324,834,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8838%；反对 102,387,022 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 23.9184%；弃权 846,941 股（其中，因未投票默认弃权 111,904 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1979%。

此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

提案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。