公告日期：2026-04-24

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2026-015
爱尔眼科医院集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2026 年4 月 23 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议室以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮
件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案中的财务报告部分已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

公司独立董事高国垒先生、刘端女士、田素华先生、陈收先生（届满离任）、郭月梅女士（届满离任）向董事会递交了《独立董事 2025 年年度述职报告》，公司现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025年年度述职报告》和《2025 年年度董事会工作报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025 年年度总经理工作报告》

具体内容参见《2025 年年度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《2025 年年度可持续发展报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度可持续发展报告》。

该议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《2025 年年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事会制定 <2026 年中期分红方案>的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《2025 年年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了2025年年度的《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；保荐机构对该报告出具了核查意见。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2026年年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

具体内容详见……
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