公告日期：2026-04-24

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025 年年度董事会审计委员会履职报告

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年 11 月 27 日完成董事会换届工作，审计委员会成员相应调整。换
届前，公司第六届董事会审计委员会由郭月梅女士（召集人）、陈收先生、高国垒先生组成；换届后，公司第七届董事会审计委员会由刘端女士（召集人）、高国垒先生、田素华先生组成。审计委员会成员调整后，整体构成符合监管要求及公司治理规范，为持续有效履行监督与审核职责奠定了良好基础。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议五次，具体如下：

会议时间 会议名称 审议通过的议案

《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》《关于会计师事
第六届董事会 务所 2024 年年度履职情况的评估报告》《2024 年年度内部
2025 年 4 审计委员会第 控制自我评价报告》《2024 年年度报告》《2024 年年度审
月 14 日 八次会议 计工作总结和 2025 年年度审计工作计划》《2024 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024 年度募集资金
存放与实际使用情况内部审计报告》

2025 年 4 第六届董事会 《2025 年第一季度报告》《2025 年第一季度募集资金存放
月 20 日 审计委员会第 与实际使用情况内部审计报告》《2025 年第一季度审计工作
九次会议 总结和 2025 年第二季度工作计划》

第六届董事会 《2025 年半年度财务报告》《2025 年半年度募集资金存放
2025 年 8 审计委员会第 与实际使用情况内部审计报告》《2025 年半年度募集资金存
月 21 日 十次会议 放与实际使用情况的专项报告》《2025 年第二季度审计工作
总结和 2025 年第三季度工作计划》

2025 年 10 第六届董事会 《2025 年第三季度报告》《2025 年第三季度募集资金存放
月 22 日 审计委员会第 与实际使用情况内部审计报告》《2025 年第三季度审计工作

十一次会议 总结和 2025 年第四季度工作计划》

第七届董事会

2025 年 11 审计委员会 《关于聘任莫绮雯女士为公司财务总监的议案》

月 27 日 2025 年第一次

会议

全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法律法规要求。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司各期财务报告进行了认真审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。董事会审计委员会认为公司财务报表的编制符合《会计准则》的要求，可以真实、完整和准确地反映公司实际的经营情况和财务状况，未发现存在重大错误和遗漏的情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致审计机构出具非标准审计意见的事项。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司董事会审计委员会就募集资金存放与使用情况进行监督，重点关注募集资金使用的合规性和合理性、募集资金存放与实际使用情况等。董事会审计委员会认为公司对募集资金管理与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）202……
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