公告日期：2026-05-08

北京北陆药业股份有限公司

2025 年度

以简易程序向特定对象发行股票

之

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年四月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：18,816,568 股

2、发行价格：8.45 元/股

3、募集资金总额：158,999,999.60 元

4、募集资金净额：155,267,959.43 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：18,816,568 股

2、股票上市时间：2026 年 5 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行
结束之日起六个月内不得转让，自 2026 年 5 月 12 日（上市首日）起开始计算。
发行对象基于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

特别提示......1
目录......2
释义......3
一、发行人基本情况......4
二、本次新增股份发行情况......4
三、本次新增股份上市情况......13
四、本次股份变动情况及其影响......14
五、主要财务数据及财务指标......16
六、本次发行的相关机构......20
七、保荐人的上市推荐意见......21
八、其他重要事项......22
九、备查文件......22

释义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

中信建投证券、保荐人、保荐 指 中信建投证券股份有限公司

人（主承销商）

本上市公告书、上市公告书 指 《北京北陆药业股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票之上市公告书》

公司、发行人、北陆药业、股 指 北京北陆药业股份有限公司

份公司

《募集说明书》 指 《北京北陆药业股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票募集说明书》

本次发行、本次以简易程序向 指 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

特定对象发行

审计机构、验资机构、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会、股东会 指 北京北陆药业股份有限公司股东大会、股东会

董事会 指 北京北陆药业股份有限公司董事会

原北京北陆药业股份有限公司监事会，现公司已取
监事会 指 消监事会，公司董事会设置审计委员会，行使《公
司法》规定的监事会的职权

审计委员会 指 北京北陆药业股份有限公司董事会审计委员会

报告期、报告期内 指 2023 年度、2024 年度和 2025 年度

报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年
12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。