公告日期：2026-05-25

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-049
北京北陆药业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长、总经理 王旭

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了
《关于召开 2025 年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月
30 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》及《关于 2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 92,154,256 股，占公司有表
决权股份总数的 15.8425%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 86,236,083 股，占公司有表决权股份
总数的 14.8251%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 281 人，代表股份 5,918,173 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0174%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 5,918,173 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0174%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份 5,918,173 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0174%。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 88,310,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8290% ；反对 3,735,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0540%；弃权 107,871 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1171%。

其中，中小股东表决结果：同意 2,074,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0512%；反对 3,735,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1261%；弃权 107,871 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8227%。
本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东会上作了2025年度独立董事述职报告。

2、关于2025年度利润分配预案

表决结果：同意 88,250,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7636% ；反对 3,816,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1419%；弃权 87,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0945%。

其中，中小股东表决结果：同意 2,014,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0340%；反对 3,816,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.4951%；弃权 87,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4709%。
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