公告日期：2026-03-20

证券代码：300016 证券简称：北陆药业
北京北陆药业股份有限公司

BEIJING BEILU PHARMACEU TICALCO., LTD.

（北京市密云区水源西路 3 号）

2025 年度以简易程序

向特定对象发行股票募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

二〇二六年二月

目录

目录 ...... 1
声明 ...... 4
重大事项提示 ...... 5

一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 ...... 5

二、重大风险提示...... 7

释义 ...... 10

一、一般释义...... 10

二、专业术语...... 12

第一节 发行人基本情况 ...... 14

一、发行人基本信息...... 14

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 14

三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 15

四、发行人的主要产品...... 33

五、发行人主要业务的具体情况...... 36

六、主要固定资产及无形资产...... 44

七、发行人的业务发展战略和目标...... 68

八、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况...... 70

九、诉讼、仲裁或行政处罚情况事项...... 78

十、报告期内深圳证券交易所对发行人年度报告的问询情况...... 79

第二节 本次证券发行概要 ...... 81

一、本次发行的背景和目的...... 81

二、发行对象及与发行人的关系...... 82

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 82

四、募集资金金额及投向...... 84

五、本次发行是否构成关联交易...... 85

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 85

七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 85

八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 86

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 100

一、本次募集资金使用计划...... 100

二、本次募集资金投资项目的具体情况...... 100
三、本次募集资金投资项目新增固定资产及无形资产情况及对未来经营业绩的

影响...... 107
四、本次募集资金投资项目与既有业务或发展战略、前次募投项目的关系108
五、本次发行满足《上市公司证券发行注册管理办法》第三十条关于符合国家

产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定......110

六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......110

七、最近五年内募集资金运用的基本情况...... 111

八、超过五年的前次募集资金用途变更情况...... 123

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 127
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务

结构的变动情况...... 127

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 128
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

竞争等变化情况...... 128
四、本次发行后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，

或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 129

五、本次发行对公司负债情况的影响...... 129

第五节 与本次发行相关的风险因素...... 130

一、募集资金投资项目的风险...... 130

二、行业与市场风险...... 131

三、经营风险...... 132

四、技术风险...... 133

……
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