公告日期：2026-04-22

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

本报告期，公司实现营业收入 120,527.58 万元，同比增长 22.54%；归属
于上市公司股东的净利润 9,273.47 万元，同比增加 579.29%，其中母公司净利润 11,359.83 万元，同比增加 101.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,005.74 万元，同比增加 184.21%。

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的主要原因如下：一是公司本期各系列产品线均保持了稳定增长的态势，推动营收及利润实现增长；二是公司早期投资的产业基金及非上市公司股权，随被投企业发展，公允价值上升所致。

二、2025 年度董事会运作情况

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东会的各项决议。董事会及各专门委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、
风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开十一次董事会会议，会议的召开程序符合
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届董事会第二十四次 2025-01-10 2025-01-11 巨潮资讯网：《第八届董事会第二十
会议 四次会议决议公告》（2025-006）

第八届董事会第二十五次 2025-04-16 2025-04-18 巨潮资讯网：《第八届董事会第二十
会议 五次会议决议公告》（2025-032）

第八届董事会第二十六次 2025-04-24 — —

会议

第八届董事会第二十七次 2025-05-22 2025-05-23 巨潮资讯网：《第八届董事会第二十
会议 七次会议决议公告》（2025-050）

第九届董事会第一次会议 2025-06-09 2025-06-09 巨潮资讯网：《第九届董事会第一次
会议决议公告》（2025-057）

第九届董事会第二次会议 2025-07-14 2025-07-15 巨潮资讯网：《第九届董事会第二次
会议决议公告》（2025-069）

第九届董事会第三次会议 2025-08-22 2025-08-26 巨潮资讯网：《第九届董事会第三次
会议决议公告》（2025-096）

第九届董事会第四次会议 2025-09-25 2025-09-27 巨潮资讯网：《第九届董事会第四次
会议决议公告》（2025-105）

第九届董事会第五次会议 2025-10-27 2025-10-29 巨潮资讯网：《第九届董事会第五次
会议决议公告》（2025-113）

第九届董事会第六次会议 2025-12-18 2025-12-18 巨潮资讯网：《第九届董事会第六次
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