公告日期：2026-04-22

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-015
北京北陆药业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、2025年度总经理工作报告

为实现“中国医药制造百强企业”的中长期目标，公司的“二次创业”坚持“化药+中药”的业务模式，以拓展产品线、培养新的业绩增长点为抓手，加大集团化整合力度，进一步激发公司经营活力。

本报告期，公司实现营业收入 120,527.58 万元，同比增长 22.54%；归属
于上市公司股东的净利润 9,273.47 万元，同比增加 579.29%，其中母公司净利润 11,359.83 万元，同比增加 101.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,005.74 万元，同比增加 184.21%。

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的
主要原因如下：一是公司本期各系列产品线均保持了稳定增长的态势，推动营收及利润实现增长；二是公司早期投资的产业基金及非上市公司股权，随被投企业发展，公允价值上升所致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2025 年度董事会工作报告

董事会审议通过《2025年度董事会工作报告》。

独立董事郑斌、曹纲、徐国联分别向董事会递交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于 2025 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 92,734,719.39 元，按 2025 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 11,359,831.11 元，加年初未分配利润 773,046,572.40 元，
减本年度实施分配 2024 年度现金股利 24,597,355.95 元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司可供股东分配利润为 829,824,104.73 元，期末资本公积余额为697,906,233.78 元。

公司以简易程序向特定对象发行股票申请事项（以下简称“本次发行”）已通过深圳证券交易所审核，并收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827 号），目前发行工作尚在进行中。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次发行相关工作顺利实施，公司 2025 年度拟不进行利润分配，具体 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《2025 年年度报告》及其摘要

董事会审议通过《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2025年年度报告》及其摘要，《2025年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委……
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