公告日期：2026-04-30

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-032

北京北陆药业股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月25日召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月22
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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案》，本着提高决策效率的原则，公司持股1%以上股东王代雪先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》。

根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，王代雪先生持有公司股份85,453,483股，占公司总股本的比例为15.18%。董事会认为提案
人王代雪具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2025年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3……
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