公告日期：2026-06-05

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-050

网宿科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2026年6月11日（星期四）下午14:30召开2026年第二次临时股东会，公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月4日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案

1.00 会非独立董事候选人提名的议案》 应选人数（3）人

选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案

1.01 √

立董事

选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独 累积投票提案

1.02 √

立董事

选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案

1.03 √

立董事

《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案

2.00 应选人数（3）人

会独立董事候选人提名的议案》
……
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