公告日期：2026-06-11

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-051
网宿科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生了公司第七届董事会成员。2026年6月11日，公司以专人书面送达及电子邮件方式发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026年6月11日下午16:00在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室以现场会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经与会董事审议：选举李伯洋先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会组成如下：

1、审计委员会：刘焱女士（主席）、文学国先生、刘开锋先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、薪酬与考核委员会：文学国先生（主席）、李建华先生、刘开锋先生，
附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、提名委员会：李建华先生（主席）、刘焱女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、战略委员会：李伯洋先生（主席）、周丽萍女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任 Hong Ke（洪珂）先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李伯洋先生、周丽萍女士、黄莎琳女士、蒋薇女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：经逐一表决，均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，决定聘任蒋薇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为
止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B 栋 7 层

电话：021-61372518

传真：021-61372099

电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com

八、审议并通过《关……
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