公告日期：2026-06-11

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-054
网宿科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 26 日以公告
的形式通知召开 2026 年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2026 年 6 月 11 日（星期四）下午 14:30 在上海市嘉
定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,495,684,777 股。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 1,231 名，代表402,386,577 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 16.1233％。其中，除公司董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人

共 1,226 名，代表 23,864,564 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.9562％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 256,905,523
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.2940％；

（2）通过网络投票的股东共 1,224 名，代表股份 145,481,054 股，占公司股权
登记日有表决权股份总数的 5.8293％。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事，公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：

1.01 《选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董事》

总表决情况：李伯洋先生获得选举票数 394,701,262 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.09%。

中小投资者投票表决情况：李伯洋先生获得选举票数 16,179,249 票。

表决结果：本议案表决通过，李伯洋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 《选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独立董事》

总表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 392,944,942 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.65%。

中小投资者投票表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 14,422,929 票。

表决结果：本议案表决通过，黄莎琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 《选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事》

总表决情况：刘开锋先生获得选举票数 392,959,069 票，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 97.66%。

中小投资者投票表决情况：刘开锋先生获得选举票数 14,437,056 票。

表决结果：本议案表决通过，刘开锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：

2.0……
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