公告日期：2026-04-15

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-034

网宿科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定于

2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月20日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及

4.00 非累积投票提案 √

绩效考核管理制度>的议案》

《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 √作为投票对象的子
5.00 非累积投票提案

的议案》 议案数（4）

5.01 公司董事长李伯洋先生薪酬 非累积投票提案 √

5.02 公司董事 Hong Ke（洪珂）先生薪酬 非累积投票提案 √

5.03 公司董事刘成彦先生薪酬 非累积投票提案 √

5.04 公司董事周丽萍女士薪酬 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事……
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