公告日期：2026-04-15

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-020
网宿科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月14日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，推动公司各项工作有序开展。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《网宿科技股份有限公司章程》和《网宿科技股份有限公司董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性自查报告》编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮网上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》

报告期内，公司积极推进战略及业务聚焦，秉承业务高质量发展的经营理念，专注于 CDN 及边缘计算、安全等核心主营业务，持续开拓海外市场，保持了较好的盈利能力。

2025 年，公司实现营业收入 466,079.26 万元，同比下降 5.50%,主要系报告
期内公司主动剥离 MSP 等非核心业务的影响。公司业务结构持续优化，CDN及边缘计算收入占整体营业收入的 62.11%，安全及增值服务收入占整体营业收入的 29.61%，安全及增值服务收入占比同比提升 6.02 个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润 79,952.72 万元，同比增长 18.53%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,935.04 万元，同比下降 9.72%。2025 年，公司
股权激励计划产生股份支付费用 24,376.27 万元，同比 2024 年增加 17,736.31 万
元，扣除股份支付影响后的净利润同比增长 40.86%。

经与会董事审议认为，2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,459,449,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614,862,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

针对《2025 年度内部控制评价报告》，会计师事务所出具了审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮网（www.……
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