公告日期：2026-04-15

网宿科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

“陆家星先生，1975 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，学士学位。中共党员，中国注册会计师执业会员，澳洲注册会计师。曾任安科瑞电气股份有限公司独立董事、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事。2008 年11 月加入上海佳亮会计师事务所有限公司，现担任合伙人、董事。现任公司独立董事。”

二、出席会议情况

本人作为公司董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，发挥了独立董事的积极作用。

2025 年度，公司召开董事会会议共计十三次，作为董事会独立董事，本人亲自出席了全部十三次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公

司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认

为 2025 年公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审

批程序，合法有效，会议议案均未损害股东，特别是中小股东的利益。因此本人

对 2025 度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、

弃权的情形。

2025 年度，公司召开了三次股东会，本人亲自出席了全部三次会议，认真

听取了与会股东的意见和建议。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主席、董事会提名委员会委

员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》及《提名委员会工作

细则》的要求，召集并出席相关会议。

1、本人作为公司第六届董事会审计委员会主席，2025 年度召集并参加了五

次审计委员会会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容 审议情况

1. 确定 2024 年度审计报告出具的工作流程、时间安 审计委员会听取了年审会计
排等工作内容 师事务所关于年度审计工作
第六届董事会审 2. 明确 2024 年度审计业务过程中对会计师的工作要 的具体安排和工作流程的汇
计委员会 2025 年 2025 年 1 月 求 报，提出了相应的工作要求，
第一次会议 13 日 3. 审议《网宿科技股份有限公司审计部 2024 年度工 并听取了公司内审部门的年
作总结报告》 终工作总结和下一年度工作
4. 审议《网宿科技股份有限公司审计部 2025 年度工 计划，一致通过所有议案。
作计划》

审计委员会审核了公司 2024
1. 审议《2024 年年度报告及其摘要》 ……
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