公告日期：2026-03-20

招商证券股份有限公司

关于武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二〇二六年三月

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“中元股份”）的委托，担任发行人本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

（二）发行人基本情况...... 4

（三）保荐机构与发行人之间的关联关系...... 8

（四）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
二、保荐机构的承诺 ...... 10
三、对本次证券发行的推荐意见 ......11
（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及《注册管理
办法》等中国证监会、深交所规定的决策程序 ......11

（二）发行人本次发行符合《公司法》及《证券法》的有关规定...... 12

（三）发行人本次发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 12

（四）本次发行符合《适用意见第 18 号》的有关规定...... 15

（五）IPO 及以后历次募集资金变更情况...... 16

（六）发行人存在的主要风险...... 18

（七）对发行人发展前景的简要评价...... 23
（八）保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意
见...... 24

（九）对本次证券发行的推荐意见...... 25
一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 刘智、贾音 刘学财 杜文晖、朱翔

1、保荐代表人主要保荐业务执业情况

（1）招商证券刘智主要保荐业务执业情况

项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

河南蓝天燃气股份有限公司 IPO 项目 保荐代表人 否

迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票项目 保荐代表人 否，募集资金
专项督导

河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转债项 持续督导保荐代 否，募集资金
目 表人 专项督导

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转债项 持续督导保荐代 是

目 表人

成都豪能科技股份有限公司 IPO 项目 项目协办人 否

恒为科技（上海）股份有限公司 IPO 项目 ……
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