公告日期：2026-04-21

武汉中元华电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

武汉中元华电科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月）

第一章 总 则

第一条 为完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，构建科学有效的
激励与约束机制，保障董事、高级管理人员依法忠实勤勉履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事以及职工
代表董事）及高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）激励与约束相统一，薪酬与履职风险、岗位职责相匹配；

（二）业绩导向，薪酬与公司经营业绩、工作职责及工作目标完成情况紧密 挂钩；

（三）效率优先、兼顾公平，兼顾公司发展与员工合理薪酬预期；

（四）长远发展，薪酬与公司长期战略、可持续发展深度结合。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会为公司薪酬管理专门工作机构，主要职
责为制定董事、高级管理人员考核标准并组织实施考核；制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并充分披露。如有董 事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人 员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。

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第六条 薪酬与考核委员会为履行职责，有权查阅、了解公司战略规划、
年度经营计划、财务状况、经营成果等相关信息，公司各相关部门应及时、准确、完整提供所需材料及配合相关工作。

第七条 公司人力资源部门、财务部门作为执行机构，协助薪酬与考核委
员会开展以下工作：对在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员实施绩效考核；具体落实董事、高级管理人员薪酬方案；负责薪酬的日常核算、发放与管理等工作。

第三章 薪酬的构成和标准

第八条 公司独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效
考核，津贴标准由公司股东会审议决定。除前述固定津贴外，独立董事不得从公司、公司主要股东、实际控制人及存在利害关系的单位和人员处取得任何其他利益。独立董事行使职责所产生的合理必要费用，由公司全额承担。

第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬结构按任职情况分述如下：
（一）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津 贴，津贴标准由股东会审议通过，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员薪酬根据在 公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬、津贴和中长期激励收 入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五 十。

1、基本薪酬：参考同行业薪酬水平，结合职位等级、岗位责任、履职能力、 市场薪资行情等因素综合核定，按月足额发放；

2、绩效薪酬：以公司核定的年度目标绩效薪酬为基数，结合公司年度经营 业绩、个人年度绩效考核结果等指标最终核定发放金额。

第十条 公司可根据发展战略，实施股权激励计划、员工持股计划等中长
期激励措施，对董事、高级管理人员进行激励。激励对象的确定、激励额度的核定，核心依据为其岗位职责履行程度、公司年度经营目标完成情况、个人绩效指标达成情况及其他相关考核指标。相关激励事项的实施，严格遵守法律法规、《公司章程》及公司相关专项制度规定。

第十一条 薪酬与考核委员会应在会计年度结束后，依据经审计的公司财务

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