公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

——王翊民
各位股东及股东代表：

本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王翊民，男 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级
工程师；历任北京中数长城信息公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和 化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联 盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联 盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国 石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟 副秘书长、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、 火炬中心、中咨公司专家库专家；2022 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独董办 法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会、3 次股东（大）会。本人作为公司独立董

事，均积极出席了任期内召开的董事会和股东（大）会，认真履行了独立董事的

义务并行使表决权，没有出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的

情况。

独立董 任职 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 状态 事会次数 董事会次数 董事会次数 事会次数 自参加董事会会议 （大）会次数

王翊民 现任 8 8 0 0 否 2

任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董

事会。本人认为公司董事会、股东（大）会的召集召开合法合规，重大事项履行

了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股

东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事

会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权

的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司共设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，

其中，本人担任了审计委员会及薪酬与考核委员会的委员。2025 年度，本人积极

参加审计委员会及薪酬与考核委员会会议，履行相关工作职责。

1、审计委员会

作为审计委员会委员，本人严格遵守公司《公司章程》及《董事会审计委员

会工作细则》等相关制度的规定，认真履行定期报告审阅和监督工作，对内部审

计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极发

挥审计委员会专业水平。

2025 年度，本人共参加了 9 次审计委员会会议，对 2024 年年度报告等事项

进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况的汇报，了解并掌握公司年报

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