公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

——易阳
各位股东及股东代表：

本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《成都硅 宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章及公 司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的作用。 本人作为公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的第七届董事会独立董事之 一，现将 2025 年度担任独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人易阳，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，
会计学副教授；历任西南财经大学会计学院财务管理研究所所长，西藏国策环保 科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今担任西南财经大学会计学院副教 授、副院长、博士生导师；2022 年 1 月至今，担任四川浩物机电股份有限公司独 立董事，2022 年 7 月至今，担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董 事。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独董管 理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东（大）会，其中本人任职期间

共召开了 4 次董事会、1 次股东会。本人作为公司独立董事，均积极出席了任期

内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有出现

缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董 任职 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 状态 事会次数 董事会次数 董事会次数 事会次数 自参加董事会会议 会次数

易阳 现任 4 4 0 0 否 1

2025 年度任职期间内，本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公

司组织召开的董事会。本人认为公司董事会、股东会的召集召开合法合规，重大

事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公

司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职

期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反

对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司共设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，

其中，本人担任了第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员。2025 年

度任期内，本人积极参加审计委员会及薪酬与考核委员会会议，履行相关工作职

责。

1、审计委员会

作为审计委员会主任委员，本人严格遵守公司《公司章程》及《董事会审计

委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行定期报告审阅和监督工作，对内

部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积

极发挥审计委员会专业水平。

2025 年度任期内，本人共参加了 3 次审计委员会会议，对 2025 年度半年报

等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况的汇报，了解并掌握公

司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，对关键……
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