公告日期：2026-03-28

成都硅宝科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——王进
各位股东及股东代表：

本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，现将 2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王进，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；曾就职于国家计划委员会、国家发改委国际合作中心国际能源研究所、EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民大学
和上海大学；2012 年 3 月至今担任国合洲际能源咨询院院长；2018 年 7 月至今
任新能源国际投资联盟主要发起人、常务副理事长；历任中节能太阳能股份有限公司、宗申动力股份有限公司、通威股份有限公司、双登电缆股份有限公司独立董事；现任亿利洁能股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独董管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会、3 次股东（大）会。本人作为公司独立董

事，均积极出席了任期内召开的董事会和股东（大）会，认真履行了独立董事的

义务并行使表决权，没有出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董 任职 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 状态 事会次数 董事会次数 董事会次数 事会次数 自参加董事会会议 （大）会次数

王进 现任 8 7 1 0 否 3

任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董

事会。本人认为公司董事会、股东（大）会的召集召开合法合规，重大事项履行

了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股

东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事

会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权

的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司共设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，

其中，本人担任了战略委员会及薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人积极参

加战略委员会、薪酬与考核委员会会议，履行相关工作职责。

1、战略委员会

作为战略委员会委员，按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等

相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略发展

提出自己的意见、建议，积极推动公司各项战略规划目标工作。协助公司开启“稳

定内生式发展，加快外延式并购”的发展战略模式。

2025 年度，本人共参加 2 次战略委员会会议，对公司吸收合并全资子公司

等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会按照……
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