公告日期：2026-03-28

成都硅宝科技股份有限公司

关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公司

2025 年累计承诺业绩完成情况的专项说明

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年度完成了对苏州硅宝嘉好科技有限公司（原名太仓嘉好实业有限公司，以下简称“苏州嘉好”）和江苏嘉好热熔胶有限责任公司（原名江苏嘉好热熔胶股份有限公司，以下简称“江苏嘉好”）的股权收购，根据相关股权购买协议和盈利承诺及补偿协议，现将对苏州嘉好 2025 年累计承诺业绩的完成情况说明如下：

一、股权收购基本情况

2024 年 6 月，公司与苏州嘉好原股东史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合伙
企业（有限合伙）（以下简称“嘉博投资”）、如皋市嘉盛投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉盛投资”）等股东签署《股权收购协议》，公司拟以现金方式收购核心资产江苏嘉好 100%的股权，其中，直接收购江苏嘉好 39.0859%股权，通过收购苏州嘉好 100%股权间接收购江苏嘉好 60.9141%股权。

同月，公司与苏州嘉好及史云霓、侯思静、江苏嘉好签订《成都硅宝科技股份有限公司关于太仓嘉好实业有限公司及江苏嘉好热熔胶股份有限公司之盈利承诺及补偿协议》（以下简称“补偿协议”），根据补偿协议，史云霓、侯思静（以下统称“补偿义务人”）承诺苏州嘉好 2024
年度、2025 年度、2026 年度的净利润应分别不低于 4,200.00 万元、4,350.00 万元、4,500.00
万元，三年累计承诺净利润之和不低于 13,050 万元，上述净利润以苏州嘉好自 2024 年 1 月 1
日起按 100%持有江苏嘉好的股份为基础编制模拟合并报表净利润（扣除非经常性损益前后孰低者），业绩承诺期内的其他相关考核指标（承诺应收账款占比指标、经营性现金净流量指标等）、业绩超预期奖励等均以模拟合并报表为基础进行计算。

本次股权收购已经公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第六届董事会第十六次会议和 2024
年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易已经北京坤元至诚资产评估有限公司评估，北京坤元至诚资产评估有限公司出
具了“京坤评报字【2024】0268 号”《资产评估报告》，江苏嘉好 100%股权于评估基准日（2023
年 12 月 31 日）的评估价值为 48,280.00 万元，经交易双方协商一致，本次收购对价为江苏嘉
好 39.0859%股权对应股权的价值 187,612,320.00 元，加上根据苏州嘉好持有的江苏嘉好60.9141%股权价值 292,387,680.00 元，以及其持有的货币资金 3,693,344.23 元，整体收购价格为人民币 483,693,344.23 元（税前）。

二、股权交割进展情况

公司收购江苏嘉好 100%股份分三阶段完成。

2024 年 7 月 11 日，公司收购江苏嘉好 100%股权事项中的首次交割工作已完成，公司已
受让史云霓及侯思静合计所持苏州嘉好 72.00%的股权，上述事项已完成工商变更登记并取得太仓市行政审批局换发的企业法人营业执照。本次工商登记变更完成后，公司持有苏州嘉好72.00%股权，江苏嘉好为苏州嘉好的控股子公司，公司进而可实际控制江苏嘉好 60.91%股权。
2024 年 8 月 20 日，江苏嘉好收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关
于同意江苏嘉好热熔胶股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转
函〔2024〕2325 号），同意江苏嘉好股票（证券代码：873853）自 2024 年 8 月 21 日起终止
在全国中小企业股份转让系统挂牌，江苏嘉好已根据中国证券登记结算有限责任公司北京分
公司相关规定办理完成后续手续。2024 年 9 月 18 日，公司收购苏州嘉好 100%股权事项中的
第二次交割工作完成。公司已受让史云霓及侯思静合计所持苏州嘉好 100%的股权，并受让史云霓、嘉博投资、嘉盛投资、侯思静、王凡合计所持江苏嘉好 15.5850%的股份。本次交割完成后，公司直接持有苏州嘉好 100%股权（苏州嘉好持有江苏嘉好 60.9141%的股权）及江苏嘉好 15.5850%的股权，江苏嘉好为苏州嘉好的控股子公司，公司进而可实际控制江苏嘉好76.4991%股权。

根据《股权收购协议》约定，第三次交割条件为江苏嘉好的企业类型从“股份有限公司”变更为“有限公司”或“有限责任公司”等，且《股权收购协议》中约定的关于本次交割的其他先决条件均满足或者虽未满足但被公司书面豁免后，公司受让史云霓、侯思静合计所持
江苏嘉……
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