公告日期：2026-03-28

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-011
成都硅宝科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年4月20日（星期一）召开公司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年4月20日（星期一）14:00开始；

（2）网络投票时间为：2026年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日09:15--15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年4月15日（星期三）。

7、会议出席对象

（1）截至2026年4月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的 股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司商务中心6楼会议室（成都高新区新园大道16号）。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

提案 提案名称 该列打勾栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年年度报告及摘要》 √

3.00 《2025年度利润分配预案》 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 √

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过， 具体内容详见2026年3月28日公司披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的相
关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
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