公告日期：2026-03-28

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-002
成都硅宝科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年3月27日以现场会议方式在上海召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理黄强先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”。

公司现任独立董事王进先生、王翊民先生、易阳先生以及2025年因换届离任的第六届董事会独立董事唐贤叶女士分别向董事会递交了独立董事2025年度述职报告，并将在2025年度股东会上述职。述职报告内容同日披露在巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》同日披露在巨潮资讯网，公司《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润180,099,519.71元。根据公司章程的规定，公司按照2025年度净利润10%提取法定盈余公积18,009,951.97元，加年初未分配利润341,919,099.06元，扣减年中向全体股东派发现金红利合计117,935,010.00元，本年累计可供股东分配利润为386,073,656.80元，本年末资本公积余额858,914,744.13元。

公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司截至2025年12月31日的总股本393,116,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金红利人民币117,935,010.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年度公司实现营业收入375,133.17万元，同比增长18.75%，营业利润32,684.05万元，同比增长16.48%，归属于上市公司股东的净利润27,850.54万元，
同比增长17.25%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2025年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公司2025年累计承诺业绩完成情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公司2025年累计承诺业绩完成情况的专项说……
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