公告日期：2026-04-21

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-013
成都硅宝科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）14:00

2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）商务中心六楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王有治先生

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 284 名，合计持有公司股份 201,823,415 股，占公司有表决权股份总数的 51.34%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 14 名，合计持有公司股份 130,255,646 股，占公司有
表决权股份总数的 33.13%；参加网络投票的股东 270 名，代表股份 71,567,769 股，
占公司有表决权股份总数的 18.21%；中小投资者所持（代表）股份 27,799,094 股，占公司有表决权股份总数的 7.07%。

公司董事、高级管理人员、北京大成（成都）律师事务所律师等人士出席或列席了会议。

7、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日
9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2026 年 4 月 20 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公

司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。具体表

决情况如下：

1、《2025 年度董事会工作报告》

代表股份 同意 反对 弃权

股东类别 （股）

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

有表决权股东 201,823,415 201,495,415 99.84% 281,800 0.14% 46,200 0.02%

其中：中小投资者 27,799,094 27,471,094 98.82% 281,800 1.01% 46,200 0.17%

表决结果 通过

2、《2025 年年度报告及摘要》

代表股份 同意 反对 弃权

股东类别 （股）

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

有表决权股东 201,823,415 201,497,715 99.84% 279,500 0.14% 46,200 0.02%

其中：中小投资者 27,799,094 27,473,394 98.83% 279,500 1.01% 46,200 0.17%

表决结果 通过

3、《2025 年度利润分配预案》

代表股份 同意 反对 弃权

股东类别 （股）

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

有表决权股东 201,823,41……
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