公告日期：2026-04-21

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-014
成都硅宝科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 16 日以
电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2名），独立董事王进先生、王翊民先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第 5 次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会

2026年04月21日

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