公告日期：2025-07-01

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-058
银江技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通
知于 2025 年 6 月 23 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《股东会议事规则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《董事会秘书工作细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《总经理工作细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《独立董事工作制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《董事会审计委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《董事会提名委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《董事会战略决策委员会实施细则》。

十一、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《对外担保决策制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。具体可见同日公告的《对外投资管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股……
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