公告日期：2025-07-01

银江技术股份有限公司
董事会提名委员会实施细则

银江技术股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（2025年6月修订）

第一章 总则

第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理

人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员
会），并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3及

以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董
事会会议结束后立即就任。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，

负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向
公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连

任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名

委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本
细则的规定履行职务。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对

董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；

控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本

公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人、高级
管理人员候选人；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知

全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（该委员应为独立董事）主持。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受
前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一……
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