公告日期：2025-07-01

银江技术股份有限公司

总经理工作细则

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总经理工作细则

（2025年6月修订）

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、
科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性；为了明确总经理的职责，保
障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公
司生产经营、管理的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《银江技术股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，以总经理为代

表的工作班子负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；总经理工作班子其

他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经
理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事的
总数不得超公司董事会成员的1/2。

第四条 公司设总经理1人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及财务

负责人（财务总监）构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营
管理的指挥和运作中心。

第五条 公司总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的

其他行政职务。总经理在本公司领薪，不得由控股股东代发薪水。

第六条 总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实

和勤勉的义务。

第八条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理或其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。

第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应提前2个月向董事

会递交辞职报告，待董事会批准后方可离任。如果在不利于公司的时候辞职和在
董事会未正式批准前离职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

第十条 总经理工作班子其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，经

总经理签字同意后报董事会批准。

第十一条 总经理离任必须进行离职审计。

第三章 总经理的职权

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他应

由总经理提名的高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解

聘；

（九）签署公司日常行政、业务文件；审批公司日常经营管理经费支

出。

（十）董事会授权总经理决定以下事项，

1、非关联交易

购买或者出售资产、对外投资（含……
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