公告日期：2026-04-03

银江技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表及委托代理人：

作为银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、参加会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2025 年度召开的 12 次董事会，出席会议情况如下：

姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席（次） 是否连续两次未
事会次数 （次） （次） 亲自出席会议

罗吉华 12 12 0 0 否

二、发表独立意见情况

2025 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议决议，
本人对《关于新增募集资金专项账户的议案》发表了独立意见。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议决议，
本人对《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》、《关于
2024 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》、《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于前期无法表示意见已经消除相关事宜的议案》、《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》、《关于公司关联方非经营性资金占用事项已清偿的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。

四、其他工作情况

1、2025 年度，公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略与决策、审计四个专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司定期报告、募集资金使用情况等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

2、作为公司战略与决策委员会委员，2025年度本人与其他委员一起讨论公司未来战略发展和行业上下游的投资项目，并及时了解公司的经营状况、募投项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。

3、作为公司审计委员会委员，自任职以来，本人与其他委员一起审阅会计报表，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。

五、2025 年度独立董事对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。