公告日期：2026-04-30

中泰证券股份有限公司

关于银江技术股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银江技术部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号）核准，公司于 2023 年 4 月 18
日向特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，每股面值 1 元，发行价每股 7.20 元，募集资金总额为 999,999,993.60 元，坐扣承销及保荐费（含税）13,499,999.92 元后的募集资金为 986,499,993.68 元，已由主承销商中泰证券股份
有限公司于 2023 年 4 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情
况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第 510004 号）。
二、本次延期募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本次延期募集资金投资项目及募集资金使用情况如
下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 募集资金累计投 投资进度

投入总额 入总额

“城市大脑”整体解决方案研发及 66,500.00 8,990.40 13.52%
实施项目

基于新一代信息技术的智慧医院 18,500.00 1,767.96 9.56%
项目
三、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：

单位：元

序号 募集资金存放银行名称 银行账号 期末余额

1 中国工商银行股份有限公司杭州庆春 1202020229900703654 94,309,842.62
路支行

2 兴业银行股份有限公司杭州高新支行 356920100100203087 14,587.24

3 中国农业银行股份有限公司杭州解放 19025101040041227 23,592,483.48
路支行

4 上海浦东发展银行股份有限公司杭州 95030078801100001397 55,282.38
保俶支行

5 招商银行股份有限公司杭州湖墅支行 571904653510718 1,396,154.80

6 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801011702685280 7,633,342.21

7 华夏银行股份有限公司杭州余杭支行 10458000000812461 3,003.88

8 齐鲁银行股份有限公司济南二环西路 86611718101421016640 200.12
支行

合计 127,004,896.73

其中，截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金专户存在被冻结的情形，冻结
金额为 126,990,309.49 元。
四、募集资金投资项目延期的具体情况及主要原因
（一）本次募投项目延期情况

公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对募投项目达到预定可使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。